هالک‌بانک متهم است که میلیاردها دلار برای کمک به ایران در انتقال منابع را باز کرده است.

آنها متهمند که از محموله‌های جعلی برای پنهان کردن این تراکنش‌ها استفاده کرده اند.

بانک ترکیه‌ای گفته که بی‌گناه است و خواستار مصونیت دولتی شده بود، اما دیوان عالی و دادگاه‌های پیشین این استدلال را رد کردند.