چند روز پیش رسانه‌های اسرائیلی از مسدود شدن ۱۸۷ کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند.

رسانه‌ها به نقل از این واحد مقابله با تامین مالی تروریسم ادعا کردند که کیف پول‌‎ها متعلق به ایران بوده است اما وزارت جنگ رژیم به سوال رسانه‌ها درباره چگونگی اثبات ارتباط این ۱۸۷ کیف پول با ایران پاسخی نداد.

دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جنگ این رژیم است که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد و گفته شده مسئولیت هماهنگی، نظارت و اجرای سیاست‌های این رژیم در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.

این دفتر اختیاراتی همچون تعیین و اعلام سازمان‌های تروریستی، صدور دستورات توقیف و مسدودسازی دارایی‌ها و همکاری با نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از فعالیت‌های مالی مرتبط با تروریسم را دارد.

بازوی اسرائیل در FATF

در کنار این دفتر، واحد اطلاعات مالی اسرائیل یا IMPA قرار دارد که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد و زیر نظر وزارت دادگستری اسرائیل فعالیت می‌کند.

این نهاد معادل مرکز اطلاعات مالی کشور ما، ذیل وزارت اقتصاد است که تراکنش‌ها و فعالیت‌های مشکوک مالی را شناسایی و تحلیل می‌کند. IMPA مسئول مدیریت پایگاه داده ملی اطلاعات مالی است.

اطلاعات این پایگاه داده از مؤسسات مالی گزارش‌دهنده و نهادهای دولتی و همچنین از واحدهای اطلاعات مالی همتای خارجی دریافت می‌شود.

این نهاد همچنین وظیفه استخراج اطلاعات از داده‌های خام و تحلیل آن‌ها برای شناسایی نهادهای مشکوک در فعالیت‌های پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم و همچنین شناسایی روندها، روش‌ها و الگوهای نوظهور را دارد.

بر اساس اطلاعاتی که در منابع رسمی رژیم منتشر شده این نهاد هدایت مشارکت اسرائیل در تلاش‌های جهانی برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را بر اساس استانداردهای بین‌المللی تعیین‌شده توسط FATF بر عهده دارد.

نفوذ اسرائیل در تعیین استانداردهای FATF

واحد اطلاعات مالی اسرائیل همچنین عضو گروه اگمونت FIUها است که یک نهاد متحد از ۱۸۲ واحد اطلاعات مالی است. گفته شده IMPA با واحدهای اطلاعات مالی خارجی در تبادل اطلاعات همکاری می‌کند. واحدهای اطلاعات مالی در سراسر جهان طبق استانداردهای بین‌المللی موظف به تبادل اطلاعات و همکاری بین‌المللی هستند.

درگاه رسمی خدمات مرکزی اسرائیل در معرفی این نهاد می‌نویسد که IMPA یکی از دو FIU برتر جهان محسوب می‌شود که همین موضوع این رژیم را قادر می‌سازد تا نقش برجسته‌ای در تعیین استانداردهای جهانی، سیاست‌گذاری و همکاری در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایفا کند.

این یعنی اسرائیل به واسطه این برتری که به دست آورده در نهادهای بین‌المللی مقابله کننده با تامین مالی تروریسم و پولشویی نفوذ دارد موضوعی که همکاری کشور ما با FATF را به دلیل نفوذ این رژیم پرخطر می‌کند.

دارایی‌های ایرانی‌ها چگونه مسدود می‌شود؟

اما ارتباط این دو نهاد یعنی دفتر مقابله با تأمین مالی تروریسم و واحد اطلاعات مالی اسرائیل با یکدیگر چیست؟ این دو نهاد در چارچوب یک سیستم یکپارچه برای به اصطلاح مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی همکاری می‌کنند.

واحد اطلاعات مالی گزارش‌های مالی مشکوک را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند و اطلاعات مرتبط را به دفتر مقابله با تأمین مالی تروریسم منتقل می‌کند. این دفتر هم با توجه به اطلاعاتی که ارسال شده دستورات مسدودسازی و توقیف دارایی‌ها را صادر می‌کند.

طبق خبری که در مورد مسدودی کیف پول‌های رمز ارزی ایرانی منتشر شده، دفتر مقابله با تأمین مالی تروریسم (NBCTF) دستور مسدودی را داده است. این یعنی واحد این نهاد با داده‌هایی که از منابع مختلف همچون واحد اطلاعات مالی و همتایان خارجی به دست می‌آورد پول‌های ایران را شناسایی می‌کند و با یک برچسب تروریسم یا متعلق به سپاه بودن آن را مسدود می‌کند.

این در حالی است که واحد اطلاعات مالی ذیل وزارت اقتصاد با رد تمام همکاری‌هایی که باید واحدهای اطلاعات مالی کشورها به واسطه FATF با یکدیگر داشته باشند معتقد است هیچ اطلاعات مالی از کشور به بیرون درز نمی‌کند.

اسرائیل برنده شفافیت مسیرهای مالی ایران

در حال حاضر این معاونت وزارت اقتصاد پیگیر تصویب پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (‌CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا با پیوستن به آن راه برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF باز شود اما در گزارشی که چند وقت پیش FTF منتشر کرده بود گروه‌هایی مثل حزب الله و انصارالله به استناد گزارش‌های اسرائیل، تررویستی معرفی شده‌ بودند.

در این گزارش گفته شده بود که حزب‌الله لبنان از طریق فروش بازی‌های ویدئویی، در جهت تامین منابع مالی برای اقدامات تروریستی خود استفاده می‌کند.

همچنین با اتهام‌زنی به نیروی سپاه قدس سپاه نوشته بود: اسرائیل گزارش می‌دهد که عوامل نیروی قدس ایران طلا را در ونزوئلا به دست می‌آورند، آن را از طریق خطوط هوایی قاچاق می‌کنند و در خاورمیانه می‌فروشند و سود حاصل از آن را برای تأمین مالی فعالیت‌های حزب‌الله به آن منتقل می‌کنند.

در این شرایط که اسرائیل با همراهی FATF و سایر نهادهای بین‌المللی اموال و دارایی‌های ایرانیان و شهروندان سایر کشورها با برچسب منابع تروریسم بودن مصادره و مسدود می‌کند، مرکز اطلاعات مالی به دنبال شفافیت و گرفتن بهانه از این نهادهاست.

این در حالی است که در حال حاضر آمریکا و اسرائیل به دنبال فشار بیشتر بر اقتصاد ایران برای تسلیم کردن آن هستند بنابراین منابع مالی و دارایی‌های ایرانیان هیچ امنیتی در فضای فعلی ندارند. با این حال مشخص نیست چرا مرکز اطلاعات مالی در این شرایط به دنبال دادن افشا اطلاعات مسیرهای مالی کشور و شفاف کردن روزنه‌های تنفس اقتصاد ایران برای دشمن است.