بسته شدن ۳۶ صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال در قزاقستان در جریان سرکوب مداوم

در تاریخ ۶ ژانویه، آژانس نظارت مالی قزاقستان (FMA) اعلام کرد که این صرافی‌ها بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کردند.

این آژانس توضیح داد که این پلتفرم‌های غیرمجاز با امکان انجام تراکنش‌های غیرقابل ردیابی بین ارزهای فیات و دیجیتال، فعالیت‌های غیرقانونی نظیر کلاهبرداری سایبری و قاچاق مواد مخدر را تسهیل می‌کردند. طبق بیانیه FMA، حجم کلی معاملات این ۳۶ صرافی حدود ۶۰ میلیارد تنگه قزاقستان (معادل ۱۱۲.۸ میلیون دلار) بوده است و مقامات حدود ۲.۵ میلیارد تنگه (۴.۸ میلیون دلار) از دارایی‌های آن‌ها را توقیف کردند.

این اقدامات بخشی از کارزار مستمر قزاقستان علیه خدمات غیرمجاز ارز دیجیتال است. در سال ۲۰۲۳، FMA علیه ۹۸۰ صرافی غیرقانونی اقدام کرد و ۹ پرونده مرتبط با پول‌شویی را مورد بررسی قرار داد. با وجود این تلاش‌ها، چندین صرافی دارای مجوز جهانی، از جمله Binance ،Bybit و Upbit، همچنان به صورت قانونی در این کشور فعالیت می‌کنند.

قزاقستان با همکاری نهادهای دولتی دیگر، از جمله کمیته امنیت ملی و وزارت فرهنگ و اطلاعات، برای حذف صرافی‌های غیرمجاز تلاش می‌کند. تاکنون بیش از ۳۵۰۰ پلتفرم غیرقانونی از دسترس خارج شده‌اند. در میان این صرافی‌ها، دو مورد به عنوان طرح‌های هرمی شناسایی شدند که منجر به اقدامات قانونی و بازگشت ۵۴۵ هزار دلار به سرمایه‌گذاران قربانی شد.